法律实体文件
- 公司注册证书（或同等文件）
- 公司章程大纲及细则（或同等章程文件）。
- 董事登记册（或同等文件）。
- 用于识别最终实质受益人的文件，即有权直接或间接控制法人实体 10% 以上资本或利润的个人。这包括任何母公司成员的登记册，并向上追溯公司链，直至确定相关的个人。
- 签署的董事会决议：
- 授权该实体在 BitMEX 平台上交易；
- 确定有权代表该实体的个人；以及
- 列出该实体控制的所有账户
- 指定与相关 BitMEX 账户关联的电子邮件地址。如果您将使用多个账户，请指定哪个账户应被视为主账户。
- 一份已签署的声明书，确认该实体的 BitMEX 账户不受香港、美国或其他受限制的司法管辖区的控制 - 您将在初始申请过程中被提示下载我们的标准表格。
个人身份证明
对于被确定有权直接或间接控制法人实体 10% 以上资本或利润的个人，以及被确定为信托受托人、委托人或其他被授权代表该实体的个人，请提供以下文件：
- 身份证明：政府签发的有效身份证件（必须包含个人的法定全名、出生日期、国籍、照片以及（如适用）任何国家身份证号码）；
法定居住地址证明：水电费账单、银行/信用卡账单、政府签发的催款单/通知单。该文件必须在最近 3 个月内签发，且邮政信箱不予接受。
基金文件
如果该实体被归类为基金，需要提供以下文件：
- 您的基金是否有外部投资者？如有外部投资者，请提供以下文件：
- 发行文件或同等文件。
- 直接或间接投资超过基金资本 10% 的投资者名单。
- 如果没有符合此描述的投资者，请您通过签署的声明函确认无来自单一个人或法人实体 10% 或以上的集中投资。
- 请您确认已对基金投资者进行 KYC（了解您的客户），并向我们提供您的反洗钱政策（如适用）。
- 投资管理协议
- 投资经理
- 公司注册证书
- 公司章程（或同等章程文件）。
- 董事登记册（或同等文件）。
- 用于识别最终实质受益人的文件，即有权直接或间接控制法人实体 10% 以上资本或利润的个人（例如，股东名册或同等文件）。包括任何母公司股东的股东名册。沿着公司链追溯，直至相关人员被识别。
- 如果投资经理或其最终实质受益人 (UBO) 在金融行动特别工作组管辖区内受监管或在交易所上市，则只需提供证明该实体受监管或上市状态的文件。
如果投资管理人或其最终受益所有人受 FATF 管辖区内的交易所监管或上市，则只需要提供证明实体受监管或上市状态的文件即可。
- 如果投资经理或其最终实质受益人 (UBO) 在金融行动特别工作组管辖区内受监管或在交易所上市，则只需提供证明该实体受监管或上市状态的文件。
*我们接受由独立认证机构（例如律师、会计师、公证人、司法人员等）出具的经认证的真实副本。认证人应在副本文件上签名并注明日期（在下方用大写字母清晰打印其姓名），并清晰注明其职位或身份。认证人必须注明该文件是原件的真实副本，如果文件不是英文，则需提供经公证的翻译件。